El cumplimiento normativo no solo es una obligación legal, sino que también es clave para proteger la reputación de tu empresa, mitigar riesgos legales y financieros, y garantizar la transparencia y la ética en todas las operaciones. En un entorno empresarial cada vez más regulado, contar con un sistema de Compliance sólido y efectivo es crucial para prevenir sanciones, litigios y otros impactos negativos.

En Avant Iuris, ofrecemos un enfoque integral para ayudarte a establecer, gestionar y auditar tus políticas de cumplimiento, cubriendo todos los aspectos legales y económicos necesarios para el éxito organizacional. Algunos de nuestros servicios incluyen:

Auditoría y Diagnóstico de Compliance

• Evaluación de Riesgos: Realizamos un análisis exhaustivo de los riesgos legales, financieros y reputacionales que enfrenta tu empresa, ayudándote a implementar controles adecuados.
• Auditorías Internas: Examinamos las políticas y procedimientos internos para identificar posibles fallos en el cumplimiento y áreas de mejora.
• Due Diligence de Cumplimiento: Realizamos revisiones profundas de terceros y socios comerciales para garantizar que cumplan con las normativas y estándares éticos.

Diseño e Implementación de Programas de Compliance

• Elaboración de Políticas y Procedimientos: Desarrollamos políticas personalizadas que cubren áreas clave como la lucha contra el soborno, el lavado de dinero, la privacidad de datos, y la prevención de fraudes.
• Formación y Capacitación: Ofrecemos programas de formación adaptados a tu empresa para asegurar que todos los miembros del equipo comprendan y respeten las políticas de cumplimiento.
• Implementación de Sistemas de Control: Ayudamos a establecer sistemas de control y vigilancia para detectar, prevenir y corregir posibles incumplimientos.

Cumplimiento en Áreas Específicas

• Cumplimiento en Derecho Penal Empresarial: Asesoramos en la prevención de delitos corporativos, como el fraude, la corrupción y el lavado de dinero, implementando protocolos de cumplimiento adecuados.
• Cumplimiento en Protección de Datos: Aseguramos que tu empresa cumpla con las normativas de protección de datos, como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), protegiendo la privacidad de tus clientes y empleados.
• Cumplimiento Fiscal: Asesoramiento en la correcta gestión fiscal de tu empresa, garantizando que se cumplan todas las normativas tributarias y evitando sanciones.

Gestión de Incidentes y Crisis de Cumplimiento

• Investigación de Incidentes: En caso de posibles infracciones o irregularidades, gestionamos investigaciones internas para determinar la causa y aplicar las medidas correctivas necesarias.
• Planificación de Crisis: Desarrollamos planes de respuesta ante posibles crisis de cumplimiento, para proteger la reputación de la empresa y minimizar los daños legales y financieros.

Monitoreo y Seguimiento Continuo

• Monitoreo del Cumplimiento: Realizamos un seguimiento continuo de las políticas de cumplimiento, adaptándolas a los cambios en la legislación y en el entorno empresarial.
• Informes Regulares: Proporcionamos informes periódicos sobre el estado del cumplimiento y las acciones correctivas implementadas.

¿Cómo podemos ayudarte?
En Avant Iuris, nuestro objetivo es que tu empresa no solo cumpla con las normativas, sino que también actúe de manera ética y transparente en todas sus operaciones. Nuestros abogados y economistas auditores trabajan en conjunto para ofrecerte una estrategia de compliance robusta, adaptada a las particularidades de tu negocio y sector.

Ya sea que necesites diseñar e implementar un programa de cumplimiento desde cero o mejorar el que ya tienes, en Avant Iuris te acompañamos en cada paso del proceso, garantizando una gestión eficiente de los riesgos y un entorno empresarial legalmente seguro.